Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, cu scopul alinierii legislației naționale la standardele Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Printre modificările propuse, se numără abrogarea alineatelor (5) și (8) ale articolului 263 din Codul contravențional, care reglementează sancțiunile pentru desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrarea modificărilor în actele de constituire și pentru furnizarea de informații false sau neautentice. Înlocuirea acestora se va face cu un nou articol 2634, care va reglementa sancțiunile aplicate pentru prezentarea de informații incomplete, neveridice sau incorecte la înregistrarea de stat a persoanelor juridice. Astfel, prezentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și construcțiile juridice similare fiduciilor, necesare la înregistrarea constituirii, modificarea în actele de constituire, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat și Registrul fiduciilor, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări, se sancţionează cu amendă de la 300 la 800 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 800 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
În același timp, Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului va fi completată cu noțiunea de „furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți”. Aceasta va include orice persoană care prestează unor terți, cu titlul profesional, oricare din următoarele servicii:
a) constituirea de societăţi sau alte persoane juridice;
b) exercitarea funcţiei de director sau secretar al unei societăţi, de partener în cadrul unei asocieri sau a unei funcţii similare legate de alte persoane juridice sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcţii; c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, poștale sau administrative și a oricăror altor servicii conexe pentru o societate, o asociere sau orice altă persoană juridică sau construcţie juridică;
d) exercitarea funcţiei de fiduciar în cadrul unei fiducii exprese sau al unei funcții similare în cadrul unei construcţii juridice similare sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcţii;
e) exercitarea funcţiei de acţionar pe seama unei persoane alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau al unor standarde internaţionale echivalente, sau organizarea ca o altă persoană să exercite o astfel de funcţie.
În acest context, articolul 4 din lege va fi completat cu litera g), care va include „furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți” printre entitățile raportoare.
De asemenea, în Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice va fi introdusă obligativitatea prezentării informației cu privire la persoanele fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele din Registrul de stat a unităților de drept, inclusiv a datelor cu privire la beneficiarul efectiv.