Decizia cu privire la aprobarea Normelor privind aplicarea de către entitățile de audit a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului nr. 05 din 29 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi.
Obiectivul prezentelor Norme este de a asista entitățile de audit în respectarea obligațiunilor sale legale și cerințelor profesionale, ce rezultă din legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum și în elaborarea Politicii cu privire la prevenirea, depistarea și raportarea cazurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Potrivit documentelui citat prezentele Norme nu prevăd un format unic al Politicii, aplicabil tuturor entităților de audit. Fiecare entitate de audit elaborează Politica utilizând o structură proprie, ținând cont de prevederile Normelor.
Punerea în aplicare a Normelor respective va oferi un cadru legal privind monitorizarea procesului de conformare a activităților desfășurate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, prin observarea continuă a cerințelor legislative și prin implementarea modificărilor operate în legislația în vigoare.
Prezenta decizie a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.