După mai multe percheziții la fața locului, oamenii legii au obținut probe și informații care demonstrează niște scheme frauduloase, de prestare a serviciilor de brokeraj, în care erau implicați atât directorii firmelor cât și mai mulți angajați.
Schema după care acționau aceștia, era de identificare a potențialilor clienți sau cumpărători, după care prin anumite tehnici de manipulare îi determinau să procure bunuri la prețuri exagerate sub forma serviciilor de brokeraj, ceea ce a dus la neachitarea impozitului în proporții deosebit de mari la bugetul de stat. De asemenea, s-a constatat că mai mult de 50 de angajați activau în lipsa contractelor de muncă, care au confirmat că primeau lunar salariile 7 000-8 000 de lei, în plic
Pe marginea acestui caz, a fost inițiat un dosar penal, iar cei implicați riscă o amendă de la 60 000 la 100 000 de lei sau chiar închisoare pe un termen de până la 6 ani.