În Monitorul Oficial din 24 ianuarie 2025 a fost publicat Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 1 din 20 ianuarie 2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind modul de completare Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport.
Declarația pe propria răspundere se va depune la prestatorii de servicii de plată o singură dată de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător – cumpărător sau reprezentantul acesteia.
Potrivit Ordinului, declarația se va depune în următoarele cazuri:
- pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării bunului imobil, dacă prețul acestuia indicat în contract depășește echivalentul a 100 salarii medii lunare pe economie prognozate;
- pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării mijlocului de transport, dacă prețul acestuia indicat în contract depășește echivalentul a 50 salarii medii lunare pe economie prognozate;
- pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi în scopul procurării bunului imobil/ mijlocului de transport dacă prețul acestuia nu depășește echivalentul valorilor menționate supra și dacă părțile agreează efectuarea plății prin transfer bancar.
Declarația pe propria răspundere va include informații referitoare la persoana fizică cumpărător, inclusiv datele de indentitate, precum și ale prestatorului de servicii de plată la care sunt depuse mijloacele bănești în numerar. De asemenea, vor fi precizate informații despre natura tranzacției (procurare imobil sau mijloc de transport), cum ar fi numărul și data contractului, valoarea acestuia, modul de achitare etc. În plus, formularul va fi completat cu informații privind beneficiarul tranzacției și/sau în numele cărei persoane cumpărătorul acționează.
Ordinul publicat va intra în vigoare la 1 aprilie 2025.