Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultare publică proiectul ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr. 582/2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE).
Autoritatea fiscală justifică operarea modificărilor prin necesitatea punerii în aplicare a prevederilor art. 14 alin. (20) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, modificate prin Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative.
Respectiv, ca urmare a modificărilor operate suplimentar la atribuțiile SFS privind crearea, gestionarea și actualizarea Registrului conturilor de plăţi şi bancare ale persoanelor fizice și juridice, au fost instituite atribuții similare și în partea ce ține de casetele de siguranță date în folosință persoanelor fizice și juridice, precum și informația privind beneficiarul efectiv al acestora.
Astfel, suplimentar documentelor prevăzute la pct. 8 din Ordin SFS nr.582/2020, Banca Națională a Moldovei, băncile (sucursalele acestora) și prestatorii de servicii de plată, vor intocmi şi expediaza, prin intermediul SIA CCDE la adresa Serviciului Fiscal de Stat informația privind casetele de siguranță și cea cu privire la modificarea sau închiderea casetelor de siguranță.
Proiectul poate fi consultat până la data de 12 iulie 2023.