Flux de
mijloace băneşti şi marfă necontabilizată, venituri necontrolate
Centrul pentru
combaterea crimelor economice şi corupţiei, pe parcursul a jumătate de an, a
investigat şi documentat o schemă de evaziune fiscală implementată de
proprietarii unei reţele de depozite angro, care în complicitate cu un şir de
agenţi economici (circa 150 de magazine) specializaţi în comerţul cu amănuntul
a produselor alimentare şi de larg consum populaţiei, comercializau marfă în
lipsa documentelor de strictă evidenţă şi fără eliberarea bonurilor fiscale,
determinînd crearea şi gestionarea unor venituri necontabilizate, în consecinţă
diminuînd încasările la buget.
De menţionat
că, în rezultatul achiziţiilor de control, verificărilor inopinate şi altor
măsuri investigative, s-a probat şi documentat activitatea frauduloasă a circa
10 depozite, stabilindu-se utilizarea evidenţei duble contabile, marfă fără
documente de circa 300 mii lei, vînzări necontabilizate de peste 1 mln. lei.
Ca urmare au
fost aplicate amenzi şi penalităţi de peste 50 mii lei. De asemenea, la agenţii
economici specializaţi în comerţul cu amănuntul s-a constatat neaplicarea
aparatului de casă, surplus de marfă, fiind aplicate sancţiuni.
De menţionat
că, în urma înlăturării încălcărilor constatate de către CCCEC, achitările
impozitelor la bugetul de stat de către agenţii economici vizaţi au sporit cu
36% comparativ cu perioada similară a anului 2011.
Faptele
menţionate sunt calificate drept evaziune fiscală, ca urmare a fost dispusă o
revizie documentară tematică, pentru estimarea prejudiciului adus bugetului de
stat prin tăinuirea obiectului impozabil, precum şi nereflectarea veniturilor
operaţionale în evidenţa contabilă.