Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege privind modificarea unor acte normative, care vizează consolidarea reglementărilor referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice, precum și transpunerea unor prevederi europene privind sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale.
Proiectul a fost elaborat în conformitate cu Planul național de reglementări pentru anul 2025 și urmărește alinierea legislației Republicii Moldova la mai multe acte ale Uniunii Europene, și anume:
- Decizia–cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul privat;
- Decizia–cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal;
- Directiva (UE) 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor;
- Directiva (UE) 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.
În acest context, proiectul de lege propune reglementarea transmiterii răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice, stabilind expres că aceasta poate răspunde penal în stare de recidivă, iar antecedentele penale pot fi incidente în cazul evaluării răspunderii.
De asemenea, sunt propuse ajustări ale sistemului sancționator aplicabil persoanelor juridice, prin extinderea acestora. Printre acestea se numără interdicția de a beneficia de avantaje sau ajutoare publice, interdicția de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate public-private sau procese de privatizare, precum și interdicția de a încheia contracte cu întreprinderi de stat sau municipale ori cu entități de interes public. Alte sancțiuni prevăzute includ plasarea sub supraveghere judiciară, afișarea sau publicarea sentinței de condamnare, închiderea unei unități a persoanei juridice.
Proiectul mai include revizuirea instituției controlului judiciar aplicabil persoanei juridice, prin elaborarea unui nou concept de măsuri preventive, aplicabile acestora.
Un alt element important este completarea Codului penal cu un nou capitol dedicat infracțiunilor privind regimul măsurilor restrictive internaționale. Noul Capitol I¹ preia conținutul infracțional stabilit de art. 3 al Directivei (UE) 2024/1226.
Totodată, proiectul introduce posibilitatea aplicării amenzii persoanei juridice în funcție de cifra totală de afaceri, în conformitate cu practica legislativă europeană.
Proiectul poate fi consultat până la data de 31 octombrie 2025.