Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a Republicii Moldova atrage repetat atenția publicului asupra numeroaselor scheme de fraudă de "investiții", care se răspândesc rapid, în special pe fondul informațiilor apărute în presă despre platforma TUX și promovarea agresivă a altor platforme similare.
Fiți extrem de precauți! "Experții" falși vizează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează aceste scheme dubioase de "investiții" prin intermediul rețelelor de socializare. Vezi detalii aici.
Caracteristicile principale ale acestor tipuri de fraude includ:
- Utilizarea WhatsApp, Telegram, Viber și alte aplicații de mesagerie pentru a crea grupuri de "investiții".
- Prezența unui așa-zis "mentor", "coach", "profesor" sau "consultant" "expert crypto" care conduce grupul.
- Promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale.
- Încurajarea recrutării de noi membri, adesea prieteni și familie, cu recompense pentru fiecare persoană adusă.
- Direcționarea utilizatorilor către platforme de "investiții" frauduloase care par autentice.
- Permiterea unor retrageri mici inițiale pentru a câștiga încrederea investitorilor.
- Solicitarea de taxe pentru retrageri ulterioare, fără a returna banii investiți.
CNPF avertizează cetățenii:
- Să fie extrem de precauți față de invitațiile nesolicitate de a se alătura grupurilor de investiții online.
- Să verifice întotdeauna autenticitatea și autorizația entităților financiare pe site-ul oficial al CNPF.
- Să nu instaleze aplicații necunoscute sau să acorde acces la distanță dispozitivelor personale.
- Să raporteze imediat orice activitate suspectă la poliție și/sau CNPF.
Dacă credeți că ați fost victima unei astfel de fraude:
- Întrerupeți imediat orice contact cu presupușii escroci.
- Nu mai trimiteți bani sub nicio formă.
- Raportați incidentul la organele de poliție.
- Informați-vă familia și prietenii pentru a preveni răspândirea fraudei.
CNPF invită publicul la vigilență maximă! Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înșelătorii. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei apropiați prin informare și precauție. Lista entităților autorizate de CNPF este publică și o găsiți aici. Pentru entitățile autorizate în alte state, consultați registrele autorităților de supraveghere financiară (ASF, ESMA, FCA, CySEC, CONSOB ș.a.).